Народні депутати України ухвалили законопроект про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. Відповідне рішення підтримали 246 народних депутатів України. Про це повідомляється на офіційному порталі ВР.
Проект Закону №2179 про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення направлений на досягнення відповідності правової системи України у вказаній сфері до критеріїв, що висуваються Європейським Союзом до держав, які мають намір вступити.
На думку авторів законопроекту, його ухвалення надасть можливість вдосконалити організацію первинного та державного фінансового моніторингу і підвищити ефективність формування та реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
Так, у законопроекту передбачається підняття планки здійснення моніторингу зі 150 тис. гривень до 400 тис. гривень і підвищення відповідальності за порушення. Розрахунок суми штрафу у разі вчинення двох і більше видів порушень здійснюється шляхом додавання розмірів штрафів за кожний вид порушення.
У такому разі максимальна сума штрафу, яка може бути застосована до суб’єкта первинного фінансового моніторингу, не може перевищувати 10 % загального річного обороту (не більше 7950 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), а для інших суб'єктів – 1590 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Окрім того, відповідно до законопроекту, Голова НАЗК несе персональну відповідальність за законність, прозорість та ефективність діяльності Нацагентства, а також може призначати та звільняти працівників.
При розгляді законопроекту до другого читання до профільного комітету з питань фінансів, податкової та митної політики подано більше 1300 правок, з яких 500 було підтримано комітетом.
Як повідомляв 5.UA, понад 3000 добровольців зможуть отримати статус учасника бойових дій. Парламент ухвалив окремий закон, який дозволяє надати статус УБД тим, хто щонайменше 30 днів захищав країну від агресора на Донбасі.
Джерело: 5.ua
