Вадим Шульман, багаторічний бізнес-партнер Ігоря Коломойського, а зараз – один з головних опонентів олігарха в іноземних судах, розповів, які схеми використовував Коломойський у їхньому спільному бізнесі. Шульман дав розгорнуте інтерв'ю "Економічній правді".
За його словами, Коломойський і Боголюбов ніколи не інвестували "своїх" грошей в будь-який бізнес або активи.
"Їхні американські активи фінансував "ПриватБанк" (Кіпр). Він видавав кредити і ніколи не вимагав їх назад. На ці гроші бізнесмени скуповували в США нерухомість і бізнес-активи: сталеливарні і феросплавні заводи. На рахунок заводу Warren Steel Holdings LLC зайшло понад $100 млн, але винятково в формі кредитів від компаній Коломойського. Всі ці компанії обслуговувалися і отримували фінансування від кіпрського "ПриватБанку", – розповів Шульман.
За такою ж схемою, за його словами, Коломойський з Боголюбовим заводили Warren Steel Holdings у борги: шляхом надання позик від компаній Коломойського Felman і Optima Group.
"Після цього в рахунок погашення заборгованості за кредитними договорами Warren Steel Holdings постачав продукцію на феросплавні і металургійні заводи Коломойського в США за заниженими цінами", – зазначив бізнесмен.
Одну зі своїх схем Коломойський задіяв з одним з кредиторів Warren Steel Holdings – компанією Felman Trading, яка продавала продукцію за ринковою ціною.
"Прибуток осідав на її рахунках і потім переводився на особисті офшорні компанії Коломойського", – каже Шульман.
Нині ж у США проти Коломойського, Боголюбова, його партнерів і їхніх компаній ведуться судові розгляди в Майамі, Нью-Йорку, Делавері, Огайо, Алабамі – з 2015 року.
"Всі позови в США, включаючи позов "ПриватБанку", свідчать про відмивання грошей Коломойським і його групою", – зауважив Шульман.
Тим часом видання BuzzFeed News повідомило, що в американському штаті Клівленд, де розслідуються передбачувані фінансові злочини українського олігарха Ігоря Коломойського, скликали велике журі присяжних.
Велике журі по Коломойському розслідує звинувачення про відмивання грошей, виведених з "ПриватБанку" перед націоналізацією. Нібито гроші збиралися в Україні як депозити населення, а в США на них скуповували активи.
Коломойський і його бізнес-партнери зараз є великими гравцями на ринку комерційної нерухомості в Клівленді, їм належить сталеливарний комбінат Warren Steel Holdings в Огайо, а також інші активи, розташовані по всій Америці.
Нагадаємо, що в травні 2019 року "ПриватБанк" подав позов проти Коломойського і Боголюбова в суд США.
Підставою для позову до американського суду є низка схем, які мають ознаки шахрайства та які, як вважає керівництво "ПриватБанку", були організовані Коломойським і Боголюбовим з метою заволодіння активами в США вартістю в сотні мільйонів доларів шляхом привласнення і легалізації надходжень від корпоративних кредитів, виданих "ПриватБанком" у період, коли він належав відповідачам.
Джерело: 5.ua
