Юристи "Приватбанку" звинувачують колишніх власників банку також у відмиванні коштів в особливо великих розмірах в Ізраїлі. Це вдалося з’ясувати НВ Бізнес, з позовної заяви до Окружного суду Тель-Авіва.
Згідно з позовом, Коломойський і Боголюбов провели великі транскордонні операції, які вони планували і здійснювали впродовж багатьох років, здійснивши низку порушень, які являють собою навіть серйозні кримінальні злочини, включно з шахрайством, розкраданням і відмиванням грошей.
Так, виходячи з позовної заяви "Приватбанку", Коломойський і Боголюбов завдали безпрецедентної шкоди в результаті прихованих переказів протягом багатьох років значних сум на банківський рахунок в ізраїльському "Дисконт Банку" на користь фіктивної компанії, яка перебувала під їх контролем і діяла в їхніх інтересах, під назвою Святий Іоанн (оригінальна назва St. John Ltd, зареєстрована на о. Джерсі).
За даними "Приватбанку", вони сприяли тому, щоб банк надавав велику кількість корпоративних кредитів у величезних сумах і імовірно в законних бізнес-цілях. Кредитні кошти зараховувалися на банківські рахунки компаній в банку в Україні або його філії на Кіпрі.
Згодом, як стверджується в позові, кошти переводилися з рук в руки для "відмивання" і маскування їх розтрати через заплутану систему банківських рахунків фіктивних підприємств, які також перебували під контролем Коломойського і Боголюбова. Щодо зв'язку між шахрайськими діями, описаними в позові, з "Дисконт банком", як заявляє "Приватбанк" в позові, суму в розмірі $ 1,2 млрд було переведено до Ізраїлю за допомогою тривалої серії окремих переказів, які здійснювалися систематично в 2007—2011 роках на банківський рахунок компанії St John.
Зазначається, що ці кошти були переведені на банківський рахунок фіктивної компанії St John в філії "Дисконт банку" в Хайфі, за документами, які виявилися помилковими.
Згідно з позовом "Приватбанку", це "чисте відмивання грошей і шахрайські дії", сумнівні грошові перекази, які мали запідозрити в "Дисконт банку". Згідно з позовом, Коломойський і Боголовов провели "всесвітні і транскордонні операції, які вони розробляли, планували і здійснювали протягом багатьох років, здійснивши низку порушень, які являють собою навіть серйозні кримінальні злочини безпрецедентних масштабів, включно з шахрайством, розкраданням і відмиванням грошей".
Нагадаємо, нову судову справу ініціював "ПриватБанк". Цього разу в окружному суді Тель-Авів в Ізраїлі. Позиваються проти колишніх власників фінустанови Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Сума позову – 600 мільйонів доларів.
Джерело: 5.ua
