У Києві податкова міліція припинили діяльність конвертаційного центру з обігом у 240 млн грн. Про це повідомляє прес-служба ДФС.
"У рамках розслідування кримінального провадження за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва було встановлено групу осіб, які надавали послуги підприємствам реального сектору економіки з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту", – мовиться у повідомленні.
Зазначається, що зловмисники створили цілу низку фіктивних компаній. Не тільки в Києві, а й у Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях. Цим підприємствам компанії-замовники перераховували безготівкові кошти за нібито куплені товари або надані послуги – існували вони лише на документах.
Потім отримані кошти знімали готівкою та передавали іншим компаніям. Собі залишали 10-12% від сум в якості винагороди. Таким чином через "конверт" протягом 2017-2018 років пройшли 240 млн грн.
За результатами обшуків у затриманих вдома та на "роботі", було вилучено 319 тис. грн та $1 тис. готівки, печатки СГД з ознаками фіктивності, банківські картки фіктивних компаній, документи, чорнові записи, комп'ютери та мобільні телефони.
Оборудка з авто на іноземній реєстрації: як викрили масштабну схему нелегалів – ФОТО
