Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення в грудні 2018 року запровадив до АТ "Сбербанк" штраф у розмірі 94,7млн грн. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Як повідомляється, штраф накладено за повторне вчинення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд грн, яка полягала, зокрема, в продовженні проведення фінансових операцій видачі з рахунків клієнтів – юридичних осіб готівки, які містять ознаки таких, які можуть бути пов'язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва, після застосування НБУ заходів впливу за подібні фінансові операції в попередні роки, а також в проведенні фінансових операцій, які полягали в розрахунках платіжними картами за кордоном в закладах, які проводять азартні ігри.
Як повідомлялося, колишня "дочка" російського "Сбербанку" закриває всі відділення в Україні.
Парітетбанк навесні 2018 року повторно звернувся до НБУ за дозволом на купівлю російського "Сбербанку", однак НБУ відмовив.
Джерело: segodnya.ua
