Національний банк України в грудні 2018 року за результатами відповідних перевірок застосував санкції щодо п'яти банків.
Про це повідомляє прес-служба регулятора.
Зокрема, Нацбанк оштрафував "Сбербанк" на 94,74 мільйона гривень за ведення повторної ризикової діяльності на загальну суму більш як 3 мільярди гривень.
"Так, після отримання попереднього акта перевірки НБУ, в якому було зафіксовано здійснення банком ризикової діяльності на загальну суму більш як 1 мільярд гривень, які, зокрема, полягали у видачі з рахунків клієнтів – юридичних осіб готівки, банк не припинив такої діяльності, змінив схему видачі готівки і в рази збільшив обсяг операцій, що містять ознаки, які можуть бути пов'язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва", – наголосили у прес-службі НБУ.
Також "Сбербанк" отримав письмове попередження за порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів – публічних діячів; за незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу; недотримання порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу; порушення порядку зупинення фінансових операцій.
Крім того, НБУ оштрафував "Райффайзен Банк Аваль" на 450 тисяч гривень.
"Першому українському міжнародному банку" (ПУМБ) Нацбанк виніс письмове попередження.
Крім того, НБУ оштрафував банк "Глобус" на 3 мільйони гривень за ризикову діяльність і за порушення банком вимог щодо ідентифікації клієнтів.
Також регулятор дав письмове попередження "Банку Фамільний".
Зокрема НБУ вперше оприлюднив план інспекційних перевірок банків на 2019 рік.
Джерело: 5.ua
