Як виявили в ICIJ, до схеми виведення грошей з України був причетний Deutsche Bank. За шість років ця фінансова установа перевела не менш ніж $490 млн з компаній, створених на Британських Віргінських островах під контролем Коломойського і його ділового партнера Геннадія Боголюбова, в компанію в Делавері. Велику частину цих коштів витрачено на придбання нерухомості на Середньому Заході.
За даними журналістського розслідування, ще $268 млн пройшли через Deutsche в інші компанії, контрольовані цими людьми і їх партнерами в США. Зазначається, що перекази відбувалися з 2007 по 2013 рік. Як свідчать судові документи, Deutsche Bank провів тисячі транзакцій, пов'язаних із компаніями Коломойського у США з 2006-го по 2015 рік. "Понад десять років Коломойський викачував мільярди доларів з "ПриватБанку", найбільшої фінансової установи України, співвласником якого він був, в зухвалій схемі відмивання грошей, відмиваючи гроші через мережу компаній по всьому світу", – зазначають в ICIJ.
"Закони вимагають, щоб банки були насторожі на випадок відмивання грошей, особливо коли гроші проходять через юрисдикції з високим рівнем ризику, такі як Україна і Карибський басейн", – йдеться у розслідуванні. Журналісти ICIJ зазначають, що при Коломойському сотні сталеливарників у Кентуккі, штаті Нью-Йорк і Огайо, втратили роботу. Про це свідчать протоколи суду. Також повідомляється про випадки несплати податків підприємствами олігарха. Для прикладу, компанія Коломойського купила один із колишніх заводів Motorola. Проте вже через декілька місяців будівлі відключили електрику через неоплачені рахунки. Також на заводі лопнула система зрошення – через замерзання труб. Продали будівлю через 8 років зі збитком в майже $7 млн доларів.
Нагадаємо, Ігор Коломойський та його бізнес-партнери зловживали своїм контролем над активами "ПриватБанку", щоб вкрасти звідти мільярди. Так офіційно визнали у Міністерстві юстиції Сполучених Штатів. Також оприлюднили позов до олігарха – вимагають конфіскувати його нерухомість. Джерело: 5.ua
