Кошти на депозитах англійських компаній Суркісів виявилися кредитами, які ПриватБанк видав своїм пов'язаним особам в 2008–2010 році, повідомляє "Новое время" з посиланням американське видання Chicago morning star.
Згадане джерело опублікувало фрагмент розслідування агентства Kroll про те, як ексвласники ПриватБанку виводили з нього гроші. Згідно з цією інформацією, в 2008–2010 роках низка компаній, пов'язаних із Приватбанком, отримала кредити від ПриватБанку Кіпру на загальну суму $ 361 млн.
"Кредити на загальну суму 361 млн доларів США були згруповані частинами, в рамках яких видавалися з різницею в кілька хвилин, відразу після чого вони були спрямовані через мережу транзакцій між рахунками пов'язаних компаній, у якій немає очевидної комерційної мети", – йдеться в розслідуванні.
За версією Kroll, ті ж кошти були згодом депоновані в Приватбанку: спочатку на термін до 2 років на момент внесення застави на ряді рахунків, з яких пізніше перенаправили кошти на депозитні рахунки шести компаній: Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments. Всі вони були зареєстровані в один день за однією адресою і перебували під юрисдикцією Британських Віргінських островів.
"Ці шість власників рахунків представляли близько 80% від загальної суми, внесеної в заставу на депозитах на Кіпрі, на загальну суму 245 млн доларів США ... Відсотки, отримані по депозитах, були значно вищі, ніж відсотки, що приєднуються за кредитами. Позики, мабуть, є частиною більш великої довгострокової схеми, відповідно до якої позики, видані ПриватБанком Кіпром, були перероблені і погашені новими позиками, виданими під виглядом законного корпоративного кредитування", – йдеться у звіті Kroll.
Сказано також, що хоча позики, видані і спрямовані на рахунки вкладників, в даний час погашені, джерело коштів, за якими вони були погашені, ще не до кінця зрозуміле, оскільки в ньому задіяно кілька рівнів переробки кредитів.
Розслідування з'ясувало, що за цією схемою з ПриватБанку було виведено близько $150 млн, включаючи кредитні кошти і відсотки. Згідно зі звітом Kroll, гроші були переведені на низку рахунків у Банку Кіпру.
Дослідження показало, що всі шість депозитних рахунків, згаданих у звіті, ведуть до Григорія та Ігоря Суркісів, ділових партнерів Ігоря Коломойського, одного з найбільших акціонерів ПриватБанку до його націоналізації. Суркіси намагалися довести в судах, що вони не були пов'язані з колишніми власниками Приватбанку і наполягали на тому, що процедура bail–in (конвертація депозитів пов'язаних з банком осіб в його капітал – технічна процедура націоналізації ПриватБанку) була незаконною.
Одночасно з судовим розглядом в Україні Ігор Суркіс і згадані шість компаній подали позов до Високого суду Лондона. Ідеться, що в позові, всупереч позиції Суркісів в українських судах, заявлена очевидний зв'язок між братами Суркіс і Ігорем Коломойським.
15 червня 2020 року Велика палата Верховного Суду України прийняла рішення закрити справу сім'ї Суркісів проти Національного банку України.
Незалежне розслідування діяльності Приватбанку Kroll, яке тривало з 2016 по 2017 рік, показало, що Приватбанк був частиною великомасштабної схеми скоординованого шахрайства принаймні 10 років до націоналізації банку, в результаті чого банк втратив не менше $5,5 млрд. Ця інформація вказана в результатах розслідування, поданих НБУ в січні 2018 року.
Джерело: 5.ua
