Національний банк оскаржив судові рішення щодо скасування рішення регулятора про застосування штрафів до АТ "Сбербанк". Про це повідомляє прес-служба регулятора.
"Національний банк оскаржив у касаційному порядку рішення судів попередніх інстанцій щодо скасування рішення НБУ про застосування до АТ "Сбербанк" заходів впливу у вигляді накладення штрафу та письмового застереження", – йдеться в повідомленні.
Відповідне рішення суд першої інстанції ухвалив у вересні 2019 року, а в грудні суд апеляційної інстанції залишив без задоволення скаргу Національного банку.
Нагадаємо, у грудні 2018 року банківський регулятор прийняв рішення про застосування до зазначеного банку заходів впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 94 737 499,80 гривень, а також у вигляді письмового застереження.
Підставами для таких рішень є встановлення НБУ факту повторного здійснення АТ "Сбербанк" ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, а також незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу; неналежне виявлення та вивчення публічних діячів; недотримання порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу; порушення порядку зупинення фінансових операцій.
Так, регулятором виявлено факти проведення банком великомасштабних фінансових операцій (на загальну суму понад 3 млрд грн), характер та наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані, зокрема, з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку та використанням документів, що мають ознаки підроблених, недійсних.
Як повідомляв 5.ua, НБУ показав, якою буде оновлена банкнота в 200 гривень.
Джерело: 5.ua
