Податкова міліція під процесуальним керівництвом прокуратури Києва припинила діяльність конвертаційного центру, через який провели понад 258 млн грн. Про це повідомили на сайті Державної фіскальної служби.
"В рамках розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.205-1 та ч.3 ст. 212 КК (фіктивне підприємництво) було встановлено групу осіб, які надавали послуги підприємствам реального сектору економіки щодо документального прикриття безтоварних операцій, формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку", – заявили у ДФС.
Підприємства протягом 2018-2019 років перераховували безготівкові гроші на рахунки підконтрольних "конвертаційному центру" фіктивних фізосіб, за нібито придбані послуги.
Далі фігуранти справи передавали клієнтам готівку разом з підробленими первинними документами. 12% від проконвертованої суми забирали як "винагороду" за послуги.
За результатами обшуків, в автомобілях та банківських скриньках фігурантів справи правоохоронці вилучили $30 тисяч, 862 тис. грн, ноутбуки, системні блоки, 137 печаток підприємств та документацію, яка свідчить про протиправну діяльність.
Нагадаємо, 9 січня ДФС повідомила про викриття конвертаційного центру, через який провели операції на понад 230 млн грн.
Джерело: 5.ua
