Державне бюро розслідувань заочно повідомило про підозру Костянтину Жеваго. Колишньому нардепу інкримінують розтрату 2,5 млрд грн збанкрутілого банку "Фінанси та кредит", а також відмивання цих коштів. Про це повідомила речниця ДБР Анжеліка Іванова, передає "5 канал".
Слідство встановило, що офшорна компанія з 2007 до 2014 року відкривала кредити в іноземних банках. Згодом ці іноземні банки та банк "Фінанси та кредит", який належав Жеваго, уклали угоду. Згідно з нею український банк поручився за офшорну компанію на суму понад $113 млн.
У грудні 2015-го – НБУ визнав неплатоспроможним, відкликав ліцензію та розпочав ліквідацію банку "Фінанси та кредит". Одразу по тому за невиконання зобов'язань офшорною компанією, іноземні банки стягнули кошти застави, тобто ті самі $113 млн.
У кримінальному провадженні оголошено сім підозр – топ-посадовцям та працівникам банку, четверо з яких переховуються за кордоном. Сам Костянтин Жеваго на допит до ДБР не прийшов, а його адвокат підозру не взяв.
"Кредитні грошові кошти, які отримали банківські установи, були використані на користь іноземних компаній, що належать колишньому народному депутату України. Сьогодні було повідомлено заочно про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Про організацію розтрати чужого майна, яке перебувало у віданні службової особи, вчиненою за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах. І також – легалізація або відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах", – відзвітувала речниця ДБР.
Як повідомляла СБУ, керівництво вугільних шахт привласнило пів мільярда державних коштів.
Джерело: 5.ua
