Служба безпеки України викрила схему, за якою представники акціонерного товариства вивели в офшори більше 17 млн доларів (понад 436 млн гривень) кредитних коштів комерційного банку. Про це йдеться на сайті СБУ.
"Для проведення оборудки підприємці уклали удаваний міжнародний контракт із однією з офшорних структур та перерахували кошти компанії-нерезиденту в рахунок поставки обладнання. З метою уникнення валютного контролю та податкових перевірок власники акціонерного товариства для виведення коштів за кордон використали підконтрольний комерційний банк, який наразі перебуває в процедурі ліквідації", – йдеться у повідомленні.
За висновками СБУ, оборудка призвела до нанесення збитків державі на суму понад 436 млн гривень.
Слідчі СБУ оголосили підозру керівнику акціонерного товариства. Нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Також у відомстві ініціювали передачу активів підприємства в рахунок суми нанесених збитків в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів.
Нагадаємо, раніше 5.ua повідомляв, що СБУ на кордоні з Молдовою посилила контрозвідувальний режим щодо росіян.
Джерело: 5.ua
