Захарченка та його соратників запідозрили у відмиванні 10 мільярдів гривень – ЗМІ

Колишній глава МВС Віталій Захарченко та його соратники підозрюються у відмиванні 10 мільярдів гривень через "Смартбанк", який був ліквідований у 2016 році.Слідчі запросили у Національного банку доступ до документів вказаного банку.

Про це йдеться в судових матеріалах Генеральної прокуратури, передають "Українські новини".

Щоб обгрунтувати своє клопотання перед НБУ, ГПУ представила матеріали, в яких говориться, що ведеться досудове розслідування у відношенні Захарченка та його найближчого оточення за ч.5 ст.27 (види співучасників), ч.5 ст.368 (хабарництво), ч. 3 ст.209 (відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом), ч.1 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу. Суд дозволив слідчим Генпрокуратури вилучити у НБУ документи по збанкрутілому банку.

Відзначимо, що раніше "Смартбанк" називався ВАТ "Банк Ринкові Технології". У ГПУ стверджують, що ця фінустанова була створена для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із забезпеченням і здійсненням фінансових операцій, спрямованих на надання підприємствам реального сектора економіки незаконних послуг з формування технічного податкового кредиту з податку на додану вартість. У ГПУ вважають, що підприємства ухилялися від сплати податків, мінімізували свої доходи, незаконно перевели в готівку коштів на суму в 10 345 553 215 гривень (близько 98% всіх операцій банківської установи з видачі готівки).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

• Екс-глава МВС України Захарченко прийняв російське громадянство і працює консультантом – ЗМІ

Також через "Смартбанк" здійснювалися фінансові операції, спрямовані на легалізацію грошових коштів та майна, отриманого Захарченком та його оточенням злочинним шляхом. У ГПУ відзначають, що всі ці фактичні і юридичні дії здійснювалися за сприяння екс-міністра.

Нагадаємо, 28 лютого 2014 року Генеральна прокуратура України зажадала від МВС і СБУ протягом 10 днів затримати Захарченка як людину, підозрювану в масових вбивствах активістів в центрі Києва з 18 по 22 лютого, однак він втік до Росії. 4 березня він був оголошений в розшук.

У червні 2017 року у "справі Майдану" ГПУ повідомила про нові підозри Януковичу, Захарченку, Якименку та іншим чиновникам колишньої влади в скоєнні і в організації ряду тяжких та особливо тяжких злочинів, скоєних у період з 18.02.2014 по 20.02.2014 в центрі Києва щодо мітингувальників в складі організованої злочинної групи.

Через місяць 25 липня 2017 року, суд дозволив заочне засудження екс-глави МВС. У вересні того ж року все виявлене в Україні майно Захарченка було арештовано.